Ogłoszenie - rozszerzenie porządku obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki

OGŁOSZENIE - ROZSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 WRZEŚNIA 2010 R. ORAZ PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

W związku z otrzymanym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna w Zabrzu na dzień 22 września 2010 r. na godz. 11.00, Zarząd Spółki, uwzględniając w całości wniosek akcjonariusza, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

     a) 21 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

„15) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:

(i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części,

(ii) nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej,

(iii) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki,

(iv) zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki, zaciągnięcie kredytu, udzielenie poręczenia lub zabezpieczenia przez Spółkę wykonania zobowiązania własnego lub osoby trzeciej, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).”

Zostaje skreślony w całości.

     b) § 21 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Postanowienia § 21 ust. 2 pkt. 15 nie zwalniają Zarządu z obowiązku uzyskania zgody innego organu Spółki, jeśli wymóg taki przewidują przepisy ustawy lub niniejszego Statutu.”

Zostaje skreślony w całości.

Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jerzy Malok Wiceprezes ds. handlu